Крупные махинации Алены Дегрик-Шевцовой, связанные с выводом миллиардов в Россию и обслуживанием нелегального казино через офшорную сеть «Лео».
Скандально известный российский бизнесмен Павел Фукс переехал в Украину, оставив в России, как утверждают его партнеры, непогашенные долги и множество открытых уголовных дел. Его обвиняют в присвоении миллионов долларов.
В Киеве Служба безопасности Украины совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему незаконной легализации средств, полученных от теневых игровых операций.
Беглый олигарх Сергей Курченко ведет себя как самый последний негодяй, получив новые возможности для обогащения.
In Ukraine, a full-scale “clean-up” is underway: all evidence of misconduct at PrivatBank following its nationalization—including correspondence, Kolomoisky’s instructions to Gorokhovsky regarding state.
На данный момент в Украине активно проводится полная "зачистка": все следы мошенничества в ПриватБанке после его национализации — переписка, указания Коломойского Гороховскому относительно финансовых операций.
Значительная часть украинской энергетической инфраструктуры спустя почти четыре года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину остается под контролем российского бизнесмена Константина Григоришина.
Скандалы, связанные с мошенничеством и отмыванием денег: что известно о банке «Альянс» и его владельце Александре Сосисе.
Фактический владелец одного из самых проблемных украинских банков – банка Альянс – Павел Щербань – диверсифицирует риски перед тем, как вывести финансовое учреждение с рынка.
Почему люди Коломойского освободили Чернышова из СИЗО за 51,6 млн?
